廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
2009年度配股發(fā)行方案提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、本次配股簡稱:國貿(mào)配股;配股代碼:700755;配股價格:7.31元/股。
2、廈門國貿(mào)配股繳款起止日期:
3、本次配股網(wǎng)上認(rèn)購期間公司股票停牌,
4、配股上市時間在配股發(fā)行成功后根據(jù)上交所的安排確定,將另行公告。
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“廈門國貿(mào)”) 配股方案經(jīng)
一、本次發(fā)行的基本情況
1、配股發(fā)行股票類型:人民幣普通股(A股)。
2、每股面值:1.00元
3、配股比例及數(shù)量:本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后公司股本總數(shù)496,485,998股為基數(shù),按每10股配3股的比例向全體股東配售,共計可配股份數(shù)量148,945,799股。其中有限售條件股股東可配股數(shù)為38,404,800股;無限售條件股股東可配股數(shù)為110,540,999股。本次配股募集資金總額不超過10.899億元。
4、廈門國貿(mào)控股股東認(rèn)購本次配股的承諾:廈門國貿(mào)控股股東廈門國貿(mào)控股有限公司已公開承諾全額認(rèn)配其可配股數(shù)。
5、配股價格:7.31元/股。
6、發(fā)行對象:截止
7、發(fā)行方式:網(wǎng)上網(wǎng)下定價發(fā)行。
8、承銷方式:代銷。
9、本次配股主要日期:
以下時間均為正常交易日,本次A股配股主要日期和停牌安排如下:
交易日 |
配股安排 |
停牌安排 |
(T-2日) |
刊登配股說明書、發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告 |
正常交易 |
(T日) |
網(wǎng)上路演 股權(quán)登記日 |
正常交易 |
(T+1日)-(T+5日) |
配股繳款起止日期,配股提示公告, 網(wǎng)下配股于T+5日中午12:00截止 |
全天停牌 |
(T+6日) |
獲取保薦機構(gòu)清算數(shù)據(jù),網(wǎng)下驗資,確定老股東認(rèn)配比例;發(fā)行成功,登記公司網(wǎng)上清算 |
全天停牌 |
(T+7日) |
發(fā)行結(jié)果公告日 發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日 或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日 |
正常交易 |
注:如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程。
二、本次配股的認(rèn)購方法
1、配股繳款時間
2、繳款地點:
有限售條件股股東廈門國貿(mào)控股有限公司于繳款期內(nèi)將法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、廈門國貿(mào)配股網(wǎng)下認(rèn)購表、支付認(rèn)購資金的劃款憑證,在保薦人(主承銷商)處辦理配股繳款手續(xù)。
3、繳款方法:
有限售條件股股東認(rèn)購配股,填寫廈門國貿(mào)配股網(wǎng)下認(rèn)購表,配股價7.31元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配售比例(0.3)并去尾數(shù)取整數(shù)。有限售條件股股東配股認(rèn)購資金請劃至保薦人(主承銷商)指定的下述收款銀行賬戶(劃款時請務(wù)必注明認(rèn)購對象的名稱和“廈門國貿(mào)配股認(rèn)購資金”字樣):
收款單位:海通證券股份有限公司
開戶銀行:交通銀行上海分行第一支行
賬 號:310066726018150002272
匯入行地點:上海市
匯入行同城票據(jù)交換號:066726
匯入行人行支付系統(tǒng)號:301290050037
匯入行聯(lián)行行號:61201
參與網(wǎng)下認(rèn)購的配股對象必須在
三、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
1、發(fā)行人:廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
聯(lián) 系 人:陳曉華
電 話:0592-5161888
傳 真:0592-5160280
2、保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司
辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈14樓
聯(lián) 系 人:資本市場部
電 話:021-23219496
傳 真:021-63411627
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
海通證券股份有限公司